洲明科技: 关于召开2022年年度股东大会的通知

• 2023-04-16 16:38:23 来源：证券之星

证券代码：300232       证券简称：洲明科技            公告编号：2023-028

               深圳市洲明科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月

下：

   一、召开本次会议的基本情况

公司决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:30。

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 31 日。

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5

月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

可不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

栋会议室。

 二、本次股东大会审议事项

                                              备注

   提案编

                       提案名称                  该列打勾栏

   码

                                             目可以投票

非累计投票

  提案

          《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况

          及 2023 年度薪酬方案的议案》

          《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常

          关联交易预计的议案》

          《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、

          项目贷款额度的议案》

          《关于 2023 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议

          案》

   上述提案已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，

提案4.00、6.00-10.00已由公司全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详

见 公 司2023 年 4 月 17 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》

                                      （公告编号：

立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见》。此外，

公司第四届独立董事、第五届独立董事将在2022年年度股东大会上作述职报告。

   （1）提案8.00、9.00、10.00为特别表决提案，应由出席股东大会的股东(包

括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通表决议案，需经出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述提

案7.00的关联股东林洺锋先生需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票，且

应由出席会议的非关联交易方股东所持表决权的二分之一以上通过。

   （2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事

项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

   四、会议登记方法

   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理

人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身

份证。

   （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身

份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托

书（格式见附件二）和本人身份证。

   （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不

接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后

电话确认。

  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  联系人：钟林静

  联系电话：（0755）29918999-8148

  邮箱：zhonglinjing@unilumin.com

天前书面提交给公司董事会。

  七、备查文件

  特此公告。

                                     深圳市洲明科技股份有限公司董事会

    附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、通过网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                        授权委托书

    兹委托                女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明

科技股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对

本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相

关文件。委托人对受托人的指示如下：

                                  备注          表决意见

提案编                               该列打勾

                提案名称

码                                 栏目可以   同意   反对     弃权

                                   投票

非累计投票提案

      《关于<2022 年度董事会工作报告>的

      议案》

        《关于<2022 年度监事会工作报告>的

        议案》

        《关于<2022 年度财务决算报告>的议

        案》

        《关于<2022 年年度报告>及其摘要的

        议案》

        《关于公司董事、监事、高级管理人员

        案的议案》

        《关于公司 2022 年度日常关联交易情

        案》

        《关于公司及子公司 2023 年度向银行

        案》

        《关于 2023 年度公司为全资及控股子

        公司提供担保的议案》

        《关于 2023 年度公司为客户提供买方

        信贷担保的议案》

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

   附件三：

          深圳市洲明科技股份有限公司

姓名/名称                身份证号码/

                     营业执照号码

股东账号                 持有股数

联系电话                 电子邮箱

联系地址                 邮编

是否本人参会               备注

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